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與股東之溝通及投資者關係

本公司致力確保本集團遵守上市規則下之披露責任以及其他適用法例及規例,並確保本公司所有股東及潛在投資者 有機會收取及獲得本公司發行之資料。本公司定期向股東提供資料,包括根據適用法例及規例發行之年度及中期報告、通函及公告。

根據上市規則,於股東大會提呈之所有決議案(除純粹有關程序或行政事宜之決議案外)須強制性以按股數投票方式 進行表決,而投票表決結果將於聯交所及本公司網站內刊登。根據守則,就股東周年大會而言,將於大會舉行前至少20個營業日向股東發送通知,而就所有其他股東大會而言,則將於大會舉行前至少10個營業日向股東發送通知。本公司給予其股東機會於本公司股東大會上尋求闡明及加深瞭解本集團之表現。本公司明白股東大會為與其股東溝通之良好渠道。本公司歡迎其股東出席股東大會表達意見。於股東大會,各重大事項將會以獨立決議案形式予以考慮(包括重選個別退任董事),投票程序亦將會清晰闡明。董事會主席及相關董事委員會主席及╱或彼等獲正式委派之代表及╱或董事委員會成員均會出席股東周年大會與股東交流,並解答其問題。外聘核數師亦須出席股東周年大會以解答有關進行審核、編製獨立核數師報告及其內容、會計政策及核數師獨立性等問題。

為促進與股東及投資者之有效溝通,本公司設立網站(www.midlandici.com.hk),藉此刊登本公司之公告、通函、通 告、財務報告、業務發展、企業管治常規、本公司之最新組織章程大綱及細則以及其他資料。

本公司之二零一六年股東周年大會已於二零一六年六月二十一日舉行。於該大會上,大會主席已就各獨立事項(包括重選個別退任董事)提呈獨立決議案,並以按股數投票方式進行表決。本公司已根據上市規則規定的方式公佈投 票表決結果。董事會、提名委員會及風險委員會之主席、審核委員會及薪酬委員會之獲正式委派代表及成員、以及羅兵咸永道會計師事務所之代表均有出席二零一六年股東周年大會,並與本公司股東進行有效溝通。

本公司分別於二零一六年一月十三日及二零一六年十一月二十一日舉行股東特別大會,以分別批准(其中包括)二零一五年互薦服務協議(定義見本年報「持續關連交易」一節)、二零一五年互薦服務協議項下之交易與就二零一五年互薦服務協議項下之互薦服務本集團於截至二零一六年十二月三十一日止年度、截至二零一七年十二月三十一日止年度及截至二零一八年十二月三十一日止年度預期應付╱應收取之轉介費用之年度最高金額、以及新年度上限(定義 見本年報「持續關連交易」一節)。董事會、審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險委員會之主席均有出席年內舉行之股東特別大會。

於二零一六年年內,本公司之組織章程大綱及細則並無變動。

股東權利
(i) 股東召開股東特別大會(「股東特別大會」)之程序

董事會須在任何時間按本公司之組織章程細則於遞呈要求當日持有不少於附帶權利可於本公司股東大會上投 票之本公司繳足股本十分之一之一名或多名股東(「合資格股東」)向董事會或本公司之公司秘書發出書面要求 時不延遲地召開股東特別大會。

倘董事會於遞呈該項要求後二十一日內未能召開有關股東特別大會,則遞呈要求人士本身可根據本公司之組 織章程細則召開股東特別大會,而該(等)有關遞呈要求人士因董事會未有召開大會而合理產生之所有開支應 由本公司向有關遞呈要求人士作出償付。

(ii) 於股東特別大會提呈建議之程序
有意要求董事會召開股東特別大會以於股東特別大會上提呈建議之合資格股東必須遞呈經有關合資格股東簽 署之書面要求(「要求」),並交至本公司於香港之總辦事處,地址為香港德輔道中19號環球大廈25樓2505-8 室,註明收件人為「公司秘書部經理」。

要求必須清楚註明有關合資格股東之姓名、其╱彼等於本公司之持股量、召開股東特別大會之理由、股東特 別大會之議程(包括建議於股東特別大會處理之事務詳情),並須由有關合資格股東簽署。

本公司將查核要求並將向本公司之股份過戶登記香港分處核實合資格股東之身分及持股量。倘本公司認為要 求屬適當及妥當,董事會將於兩個月內召開股東特別大會及╱或於遞呈要求後將合資格股東建議或建議之決議案納入股東特別大會。相反,倘要求於核實後並不妥當,有關合資格股東將獲知會此結果,並因此董事會 將不會召開股東特別大會及╱或將合資格股東建議或建議之決議案納入股東特別大會。

本公司股東提名人選參選董事之程序已刊登於本公司網站。

(iii) 股東查詢
股東應向本公司股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司查詢有關其持股量之問題。股東及投資界可於辦公時間內查詢本公司之公開資料。股東亦可就其疑問及關注事宜致函董事會,註明收件人為投資者關係部,郵寄至香港德輔道中19號環球大廈25樓2505-8室或電郵至 investor@midlandici.com.hk

 
 
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