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企業組織 董事會 | 組織架構及行政人員
 
董事會
 

非執行董事

簡松年先生,66歲,LL.B., P.C.L.L.,銅紫荊星章,銀紫荊星章,太平紳士,自二零一六年十月起出任本公司之董事會主席、非執行董事、提名委員會主席及成員以及薪酬委員會成員。

簡先生為簡松年律師行之創辦人兼資深顧問律師。自一九八二年起在香港最高法院任執業律師,同時彼亦是英格蘭及威爾斯最高法院註冊律師、澳洲首都領地最高法院註冊大律師及律師,以及新加坡最高法院註冊大律師及律師。彼亦是中國委托公證人及國際認可公證人。簡先生現時是全國政協委員,曾連續出任三屆廣東省政協委員。彼於一九八五年起當選沙田區議會民選議員,一直連選連任至二零一一年年底。彼亦曾當選區域市政局民選議員,並於一九九七年七月出任該局副主席,直至該局於一九九九年年底解散為止。

簡先生自一九八八年起出任新界鄉議局議員,現時為該局的當然議員及執行委員。簡先生現在及曾出任政府多個諮詢委員會公職,包括城市規劃委員會委員。彼現時為香港特區行政長官選舉委員會委員。簡先生自二零一三年五月起獲委任為香港上市公司Man Wah Holdings Limited敏華控股有限公司的獨立非執行董事。簡先生自二零一六年一月二十九日起獲委任為南旋控股有限公司(Nameson Holdings Limited)的獨立非執行董事,該公司已於二零一六年四月十二日於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。於一九九四年十月至二零零四年九月期間,彼擔任 Midland Holdings Limited美聯集團有限公司*(「美聯」)之非執行董事及其後擔任美聯之獨立非執行董事。簡先生亦於二零一四年三月至二零一六年十月期間擔任美聯之非執行董事。

曾令嘉先生,54歲,自二零零五年三月起為本公司非執行董事。

曾先生為香港執業律師,亦為本公司及美聯之法律顧問姚黎李律師行之合夥人。彼畢業於King's College London(倫敦英皇學院),持有法律學士學位。彼亦取得英格蘭及威爾士、新加坡、新南威爾士、昆士蘭及澳洲首都地區之執業律師資格。

曾先生曾於二零零零年八月至二零一一年四月、二零零七年五月至二零一一年二月及二零零二年十月至二零零九年六月分別擔任CITIC Resources Holdings Limited中信資源控股有限公司、Walker Group Holdings Limited盈進集團控股有限公司*及Pacific Century Premium Developments Limited盈科大衍地產發展有限公司*之獨立非執行董事,上述所有公司皆於聯交所主板上市。

曾先生亦曾於二零零五年六月至二零零九年六月為人事登記審裁處之審裁員,於二零零六年二月至二零一零年二月為香港會計師公會紀律小組成員及於二零零六年七月至二零一零年四月為上訴委員會(房屋)委員。

執行董事

鄧美梨女士,62歲,自二零一七年六月起生效為本公司之執行董事。自二零零八年九月及二零零八年十月分別獲委任為本公司之執行董事及董事總經理之職起為董事會服務,直至彼於二零一四年十二月獲調任為非執行董事。彼於今天調任前一直擔任非執行董事。彼自二零零八年九月至二零一六年十月為本公司之主席。

鄧女士自二零零五年十二月起為美聯之執行董事。彼曾於二零零五年十二月至二零一一年三月為美聯之副主席。

鄧女士為美聯、Luck Gain Holdings Limited運得控股有限公司及Wealth Builder Holdings Limited之董事,該等公司為本公司之主要股東(定義見證券及期貨條例第XV部)。彼現為美聯慈善基金有限公司之董事、會長及名譽會員。鄧女士於二零零四年加入美聯集團。彼為美聯主席兼執行董事黃建業先生之配偶及本公司執行董事及美聯副主席、董事總經理兼執行董事黃靜怡女士之母親。

黃靜怡女士,36歲,自二零一一年十二月起出任本公司之執行董事。於二零零七年六月至二零零八年三月,彼曾任本公司之執行董事。

黃女士負責制定、監察及落實美聯及其附屬公司(統稱「美聯集團」)及本集團(統稱「該等集團」)之整體企業策略及政策以及企業發展及管治。彼亦負責該等集團之整體管理及銷售營運,並監督其他營運,包括財務、專業服務、投資者關係、資訊科技以至企業傳訊等。

黃女士具有紮實之地產行業經驗,並一直對該等集團之增長及發展作出重大貢獻。彼表現出優秀領導才能,在帶領該等集團推動其策略及在日益激烈之競爭環境中迎接挑戰時發揮關鍵作用。彼引進一系列策略措施,使該等集團之營運效率得以提高,同時鞏固其市場地位。

黃女士自二零零八年三月起出任美聯之執行董事及自二零一一年三月起出任美聯之副主席,並自二零一一年八月起至二零一四年十二月獲調任為美聯之董事總經理前,曾任美聯之副董事總經理。

黃女士為美聯集團多間成員公司之董事及mReferral Corporation Limited(美聯集團與一間大型發展商之合營公司)之董事。彼亦為美聯慈善基金有限公司之董事及副會長。

黃女士為香港會計師公會會員。彼畢業於香港大學,獲工商管理學(會計及財務)學士學位,並持有香港科技大學工商管理學碩士學位。

在加入該等集團前,彼曾於國際會計師事務所羅兵咸永道會計師事務所工作數年。彼為青年專業委員會副主席、香港專業人士協會常務會董、香港菁英會之理事及香港大學學生會經濟及工商管理學會商學會顧問團榮譽顧問。彼曾為地產代理監管局之執業及考試委員會成員及專業發展委員會成員。彼亦為香港公開大學資助及發展基金委員會之成員。

黃女士為美聯、Valuewit Assets Limited、Luck Gain Holdings Limited運得控股有限公司及Wealth Builder Holdings Limited之董事,該四家公司為本公司之主要股東(定義見證券及期貨條例第XV部)。彼為美聯主席兼執行董事黃建業先生與本公司非執行董事及美聯執行董事鄧美梨女士之女兒。

黃漢成先生,53歲,自二零一一年十二月起獲委任為本公司之執行董事兼行政總裁。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會之成員以及風險委員會之主席。

黃先生為香港財務策劃師學會之認可財務策劃師。彼畢業於香港公開大學,獲工商管理學士學位及持有香港理工大學之國際房地產理學碩士學位。彼為皇家特許測量師學會之專業會員。

黃先生曾為本集團商業部之營業董事及自二零零九年五月至二零一一年十二月,彼曾出任本集團營運總監。彼於一九九四年加入美聯集團及於二零零六年加入本集團。彼於香港非住宅物業代理工作具有超過27年經驗。彼為本集團多間成員公司之董事。

獨立非執行董事

英永祥先生,66歲,自二零零五年五月起為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

英先生於電子產品製造業務累積逾42年經驗及精通市場推廣及企業策略策劃。彼現為偉美有限公司董事總經理,亦為揚州江偉電子科技有限公司董事。

英先生於一九九八年至二零一三年曾為中國廣東省第八、第九及第十屆政協委員。彼亦身兼多項社會公職,現為香港新界四邑同鄉會有限公司之會長及江蘇省海外聯誼會之理事。英先生於一九九三年至二零零三年曾為中國廣東省江門市第八屆及第九屆政協委員。

沙豹先生,59歲,自二零零六年三月起為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

沙先生為從事特別皮革產品製造及出口之港達實業有限公司創辦人及現任董事總經理。彼於國際營銷領域擁有逾31 年之紮實經驗及專注制定企業策略、整體管理及市場營銷。沙先生持有加拿大安大略省University of Windsor文學士學位。

何君達先生,53歲,自二零零七年十二月起為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及薪酬委員會之主席以及提名委員會之成員。

何先生為香港執業會計師及華普天健(香港)會計師事務所有限公司之合夥人。彼為特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。彼於審計及稅務方面擁有豐富經驗。

何先生曾分別於二零零八年三月至二零一二年五月為Suncorp Technologies Limited新確科技有限公司、二零零四年九月至二零零八年七月為CIAM Group Limited事安集團有限公司(現稱 * FDG Kinetic Limited五龍動力有限公司)及於二零零七年五月至二零零八年四月為The Sun’s Group Limited新銀集團有限公司(現稱 * Loudong General Nice Resources (China) Holdings Limited樓東俊安資源(中國)控股有限公司)之獨立非執行董事,上述三家公司皆於聯交所主板上市。

替代董事

諸國輝先生,51歲,自二零一二年二月起出任曾令嘉先生之替代董事。諸先生現為香港執業律師及本公司及美聯之法律顧問姚黎李律師行之合夥人。諸先生畢業於King's College London(倫敦英皇學院),持有法律學士學位。彼亦取得英格蘭及威爾士、澳洲首都地區、紐約、昆士蘭及新南威爾士之執業律師資格。

 
 
     
 
     
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